本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

　　重要內(nèi)容提示：

　　● 本次會(huì)議是否有否決議案：無

　　一、會(huì)議召開和出席情況

　　(一)股東大會(huì)召開的時(shí)間：2025年2月24日

　　(二)股東大會(huì)召開的地點(diǎn)：重慶市渝北區(qū)回興街道嬋衣路1號(hào)重慶股份有限公司5樓會(huì)議室

　　(三)出席會(huì)議的普通股股東和恢復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股股東及其持有股份情況：

　　■

　　(四)表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，大會(huì)主持情況等。

　　本次股東大會(huì)由董事會(huì)召集，董事長郭茂先生主持會(huì)議，會(huì)議采取現(xiàn)場和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的表決方式進(jìn)行表決。本次股東大會(huì)的召集、召開程序符合《中華人民共和國公司法》及《重慶再升科技股份有限公司章程》的規(guī)定。本次出席股東大會(huì)的人員資格和會(huì)議召集人的資格合法有效，本次股東大會(huì)會(huì)議表決程序和表決結(jié)果合法有效。

　　(五)公司董事、監(jiān)事和董事會(huì)秘書的出席情況

　　1、公司在任董事8人，出席7人，董事郭思含女士因個(gè)人原因未能出席；

　　2、公司在任監(jiān)事3人，出席3人；

　　3、董事會(huì)秘書韓旭鵬先生出席了會(huì)議；公司除董事外的的高級(jí)管理人員周凌婭女士、楊金明先生、劉正琪女士、雷偉先生列席了本次會(huì)議，高級(jí)管理人員易偉先生、秦大江先生因工作原因未能列席。

　　二、議案審議情況

　　(一)非累積投票議案

　　1、議案名稱：《關(guān)于2024年度關(guān)聯(lián)交易和2025年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)的議》

　　審議結(jié)果：通過

　　表決情況：

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　　(二)涉及重大事項(xiàng)，5%以下股東的表決情況

　　■

　　(三)關(guān)于議案表決的有關(guān)情況說明

　　1、議案1為涉及關(guān)聯(lián)股東回避表決的議案，應(yīng)回避的關(guān)聯(lián)股東為：郭茂先生、劉秀琴女士、陶偉先生、劉正琪女士。

　　2、關(guān)于上述議案的詳細(xì)內(nèi)容，請參見本公司于2025年2月7日公告的《再升科技關(guān)于召開2025年第二次臨時(shí)股東大會(huì)的通知》及2025年2月14日在上海證券交易所網(wǎng)站公布的會(huì)議資料。本次股東大會(huì)的通知和會(huì)議資料可在上海證券交易所網(wǎng)站（http://www.sse.com.cn）上瀏覽并下載。

　　三、律師見證情況

　　1、本次股東大會(huì)見證的律師事務(wù)所：國浩（重慶）律師事務(wù)所

　　律師：雷美玲、蔣婷婷

　　2、律師見證結(jié)論意見：

　　貴公司本次股東大會(huì)的召集和召開程序符合《公司法》《股東大會(huì)規(guī)則》等法律、行政法規(guī)、規(guī)范性文件和《公司章程》的規(guī)定，出席本次股東大會(huì)人員資格、召集人資格合法有效，本次股東大會(huì)的表決程序和表決結(jié)果合法、有效。

　　特此公告。

　　重慶再升科技股份有限公司董事會(huì)

　　2025年2月25日

　　● 上網(wǎng)公告文件

　　經(jīng)鑒證的律師事務(wù)所主任簽字并加蓋公章的法律意見書

　　● 報(bào)備文件

　　重慶再升科技股份有限公司2025年第二次臨時(shí)股東大會(huì)決議